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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

報名日期 2022.09.12 ~ 2022.10.21
考試日期 2022.12.04

一、報名

筆試報名日期

2022.09.12 ~ 2022.10.21

聯合主辦機構:
台灣金融研訓院金融法制暨犯罪防制中心保險事業發展中心證券暨期貨市場發展基金會,每季由其中一家機構負責辦理筆試測驗。

二、報名資格

  1. 銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
  2. 證券期貨業 之防制洗錢及打擊資恐專責 人員 、專責 主管 及國內營業單位督導主管。
  3. 保險業 之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
  4. 農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
  5. 依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
  6. 對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。

​一、考試資訊

(一)日期

筆試考試日期

2022.12.04

(二)應試科目
  1. 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
    1. 國際防制洗錢及打擊資恐概述
    2. 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
    3. 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
    4. 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
    5. 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
    6. 我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
  2. 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
    1. 國際洗錢及資恐態樣與案例
    2. 我國洗錢態樣與案例
    3. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務 銀行篇
    4. 金融機 構防制洗錢及打擊資恐執行實務 證券、期貨暨投信顧篇
    5. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務 保險篇

※ 本項測驗共計一科,測驗一節,題數為80 題 ,總分為 100 分,以一科總分達 70 分為合格。

(三)推薦教材
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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 筆試應試說明手冊
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展延規定

  1. 由聯合主辦機構所核發合格證明,其有效期限為測驗日起 3 年內有效。
  2. 辦理測驗合格證明展延:於「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明有效期間內,參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達 18 小時,持認定機構所發之訓練 證明文件至原發證機構申請展延,展延期間為自訓練課程結訓日起展延 3 年。展延期滿仍得比照前述方式繼續辦理展延。
 
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