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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(光碟版函授,含板筆)

書號:AF011081

作者:黃瑞龍

ISBN:

適用對象: 防制洗錢與打擊資恐專業人員

產品型態:

出版公司:千華

出版日期:2019/05/07

狀態:預購中


定價:4500

特價: 4050元 

VIP價:4050

不適用折價券


本產品為預購商品,預定5/21陸續出貨。


全新_以實際案例分析《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》
★特聘金融研訓院菁英_黃瑞龍講座



防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。


千華《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》_影音課程
特聘金融研訓院菁英_黃瑞龍講座,教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。



◎案例分析:企金業務,消金業務、存匯業務三大業務面分別加以研析。

【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得
案例:A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地,並將該建地登記在甲之名下,A建設公司再跟地主甲簽定合建契約,現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資,試問金融機構可否承做?如可承做應注意那些事項?
【消費金融業務】逃漏贈與稅
​案例:父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下,擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元,試問可否承做?如承作應注意事項為何?
【存匯業務】開戶的三大基本原則
案例:開戶時應詢開開戶者哪些問題?金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程;如其所說在八大行業上班可否進行開戶?


◎誰需要這套教材? 
.不限年齡與學歷
.金融機構(銀行、保險、證券期貨、電子支付……等)
.銀樓業
.地政士、不動產經紀業
.律師、公證人、會計師
.記帳士&記帳及報稅代理人
.農會、漁會
.對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者


產品內容:多媒體光碟、板書筆記

課程時數:約5小時

◎講師簡介:黃瑞龍講座
台灣金融研訓院菁英講座
農業金庫法遵長
富邦資產管理公司前副總經理
曾任財政部台北區支付處
國內金融機構營業部
微信處高階主管



主題 單元(堂)
企業金融業務(企金業務)  案例:侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得 
案例:分散借款,集中使用 
案例:資金用途違反公司法 
案例:公司資金不得貸予股東 
案例:額度未核准,提前對保 
案例:已登記事項有變更而不為變更登記 
案例:消費借貸、不當得利 
消費金融業務(消金業務) 案例:血親關係問題(一)_對利害關係人不得作無擔保授信 
案例:血親關係問題(二)_三親等以上、收養問題 
案例:連帶保證人(一)_自用住宅貸款 
案例:連帶保證人(二)
案例:逃漏贈與稅 
案例:抵押權(一)_資金來源不明、決算期屆止 
案例:抵押權(二)_中期擔保放款 
案例:抵押權(三)_支付命令、假扣押 
案例:資金來源不明_短期內快速還款 
案例:資金來源不明_短期內母親代償 
案例:資金來源不明_短期內妻子代償 
案例:大額通報_營所稅、信用卡款 
存匯業務 案例:開戶的三大基本原則 
案例:開戶黑名單檢核 
案例:未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅 
案例:未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅與其監護權問題 
案例:大額通報_金額累計達五十萬以上 
案例:未涉及洗錢 
案例:票據背書轉讓 
案例:票據禁止背書轉讓,並已劃平行線劃記 
案例:票據禁背經轉讓 
保險箱業務 案例:藏匿不法所得_保管箱案例 
銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施

防制洗錢證照

AF011082

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(光碟版函授,不含板筆)

作者:黃瑞龍

特價:3000

防制洗錢證照

2F891081

〔快速取得金融證照〕防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關

作者:金永瑩

特價:360

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